American Man Sentenced por $ 1.1 Millones de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) Scheme

Los comerciantes e inversionistas de la criptomoneda pueden estar sufriendo, pero eso no ha impedido a los reguladores llevar a los criminales relacionados con la criptografía ante la justicia. Recientemente, un importante regulador financiero ha llevado ante la justicia a un hombre de Arizona por robar más de $ 1 millón en Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC).

CFTC, los tribunales de los Estados Unidos cobran a un hombre por robar Bitcoin, Litecoin, con sede en Arizona

El 9 de noviembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), emitió un presione soltar para revelar que estaba condenando a un tal Joseph Kim, un nativo de Phoenix, Arizona, a la cárcel por su afiliación con una estafa relacionada con Bitcoin y Litecoin.

Para aquellos que no lo saben, Kim trabajó para la división de criptomonedas de Consolidated Trading a fines de 2017. Cuando se unió a la sucursal criptográfica de la empresa con sede en Chicago, se le dijo que suspendiera todas las transacciones a través de sus cuentas personales para mitigar los conflictos de intereses. Sin embargo, no cumplió con los estatutos, acumulando deudas en su cuenta al parecer, emitiendo operaciones de alto apalancamiento en plataformas como BitMEX y Bitfinex.

Para cubrir sus a * s, por así decirlo, comenzó a transferir el dinero de la cartera de la compañía de Consolidated, emitiendo primero una transacción de 980 LTC, valuada en $ 48,000 en ese momento, a una cuenta no autorizada.

Aunque el supervisor de Kim fue rápidamente llamado a la atención de esta transacción sospechosa, el ahora delincuente había engañado, alegando que movió los fondos a una "billetera digital personal por razones de seguridad", y agregó que su billetera Litecoin debía usarse como un " espacio de espera intermediario ".

Evidentemente, esto estaba lejos de la verdad, con el autoproclamado comerciante "degen (degenerado)" que luego envió una transacción de 55 BTC (valorada en $ 433,000 en ese momento) a una cartera no autorizada una vez más. Una vez más, Kim lo aprovechó, dando a su supervisor otra excusa, antes de robar más de 284. BTC en total.

Finalmente, después de perder una buena parte del 284 BTC ante los "dioses criptográficos" y robarle $ 545,000 a otros clientes, fue capturado por sus supervisores y empleadores, quienes más tarde lo llevaron ante el tribunal para llevar a Kim ante la justicia.

Ahora, como se reveló en el comunicado de CFTC mencionado anteriormente, el ex comerciante consolidado perdió más de $ 1 millón, $ 600,000 de los cuales Kim "se apropió indebidamente", lo que llevó a su condena a 15 meses de prisión.

La CFTC, junto con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, también solicitó que Kim pague $ 1.146 millones en restitución (en efectivo, no en BTC o LTC) A Consolidado y sus clientes. En su forma actual, el convicto no podrá realizar transacciones o inscribirse en intercambios de activos digitales, y es probable que se realice este movimiento para mitigar el riesgo futuro.

Sin embargo, aunque esto puede ser una noticia para algunos, algunos esperaban este veredicto durante meses, ya que la historia de Kim ha estado circulando en la criptosfera durante la mayor parte del año. Desde que esta noticia se publicó originalmente, muchos de sus críticos obviamente afirmaron que la malversación de fondos no es la manera de salir de un pozo financiero, incluso en el espacio de criptografía, una industria centrada en el seudonimato y la libertad.

Largo tiempo de rosca. Quiero contarles la historia de Joseph Kim. Como la mayoría de nosotros en 2016-2017, él estaba disfrutando de la volatilidad y el 30% del movimiento regular en que se mostraba la moneda criptográfica. Utilizando apalancamiento medio a alto para capitalizar sus operaciones de dirección. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de nosotros,

– Soy Nomad (@IamNomad) 12 de noviembre de 2018

Entonces, mientras que Kim está ahora en el slammer por sus malas acciones, hay una moraleja en esta desafortunada historia.

Como Notado por I Am Nomad, un entusiasta y experto en criptografía desde hace mucho tiempo, esta situación subraya el tema del llamado "comercio de venganza" en esta industria. Él / ella continuó explicando, "si eres un * hitty en el comercio o en una seria racha de pérdidas, simplemente para … [or else] tú [will] solo perder más ”. Y, por supuesto, por el amor de Dios, no malverses el dinero de tu empleador, inversionistas o cualquier otra persona.

Foto por Giammarco Boscaro en Unsplash