Informe BTI: solo los intercambios de Binance y Bitfinex no están falsificando los datos de volumen comercial

El Blockchain Transparency Institute (BTI), lanzó su diciembre de 2018. Informe de volúmenes de intercambio. El informe continúa con el estado de que solo dos de los veinticinco intercambios de criptomonedas principales en realidad están informando el volumen de comercio exacto. Estos dos intercambios son Bitfinex y Binance. El resto de los intercambios están involucrados en el comercio de lavado. que se infla sus cifras de volumen de comercio proporcionan información inexacta.

Evidencia de comercio de lavado por algunos intercambios

El informe también afirma que hay evidencia clara de comercio de lavado por mayoría de los intercambios. Afirma:

Para nuestro informe de diciembre, hemos profundizado más en pares comerciales específicos en intercambios que muestran una clara evidencia de operaciones de lavado. Este ha sido siempre nuestro objetivo, sin embargo, queríamos asegurarnos de que esta información fuera lo más precisa posible, por lo que hemos estado actualizando y perfeccionando estos algoritmos durante los últimos 3 meses.

Durante este tiempo, hemos pasado incontables horas viendo libros de pedidos, analizando puntos de datos de volumen y hablando con creadores de mercado, comerciantes de alta frecuencia y consultores de vigilancia comercial. Hemos recopilado una enorme cantidad de datos y ahora nos sentimos confiados para comenzar a publicar estas cifras …

Incluido en este informe, hemos calculado el volumen real de los 25 pares de operaciones BTC principales del CMC. El volumen real de la mayoría de estos pares es inferior al 1% de su volumen informado en CMC. Notamos que solo 2 de los 25 pares principales no deben lavarse demasiado, intercambiando su volumen, Binance y Bitfinex.

Lavado comercial es una forma de manipulación del mercado en la que un inversionista vende y compra simultáneamente los mismos instrumentos financieros para crear una actividad artificial engañosa en el mercado.

A continuación se muestra una captura de pantalla del informe que muestra qué intercambios están practicando el comercio de lavado.

Resumen del Informe por BTI

El informe ha resaltado lo siguiente:

• Se utilizan 4 estrategias diferentes de bot para inflar los números de volumen de intercambio. Estos bots se establecen en diferentes pares comerciales dependiendo de la hora del día. Las configuraciones se cambian constantemente en función de las tendencias de volumen actuales y exageraciones en torno a un token específico
• Los 25 pares principales de comercio de Bitcoin en Coinmarket Cap están por debajo del 1% de su volumen reportado
• Sólo Bitfinex y Binance Los intercambios no están practicando lavado de ropa.
• Los 30 tokens principales de OKEx se dedican al comercio de lavado. El intercambio se ha beneficiado al máximo del tráfico de referencia de Coinmarket Cap. Al ajustar el volumen de OKEx, el intercambio aún logra estar en el top 10 según el volumen de comercio
• Huobi también está lavando comercializando sus 25 pares principales, pero en menor grado que OKEx.
• HitBTC es lavado comercializando sus 25 mejores pares
• Bithumb es lavado comercial Monero, Dash, Bitcoin Gold y ZCash. Los tokens intercambiados en Bithumb parecen cambiar según el mes
• Las tarifas de listado son un gran negocio con un gasto promedio del proyecto de más de $ 50,000 para ser incluido en la lista
• El equipo de BTI ha compilado una lista consultiva de intercambios que creen que son operaciones de lavado y se benefician de las tarifas de listado. La lista se puede encontrar aquí

Conclusión sobre el comercio de lavado

El informe concluye lo siguiente sobre las actividades comerciales de lavado.

Sobre la base de estos datos, más del 80% del volumen de los 25 pares de BTC del CMC se comercializa por lavado. Estos intercambios continúan utilizando estas estrategias como un modelo de negocio para robar dinero de los proyectos token que aspiran.

Asesoramiento para proyectos que planean encontrar un intercambio para listar sus tokens

El informe aconsejó a los proyectos que planean tener sus fichas en la lista de intercambios:

Aconsejamos a cualquier proyecto de token que se comunique con nosotros con respecto a cualquier intercambio que solicite tarifas de listas grandes, especialmente aquellas en nuestra Lista de asesores.

Muchos de estos intercambios existen únicamente para cobrar estos aranceles mientras sus bots ejecutan sus intercambios.

También tenemos datos sobre los costos de la tarifa de cotización justa para los intercambios que no están utilizando robots de comercio de lavado. Hemos tenido informes sobre tarifas que van desde 2BTC hasta 75BTC.

Metodología de los Informes BTI.

Los informes de BTI han evolucionado desde simplemente enfocarse en el tráfico web, hasta ahora incluir datos recopilados de intercambios sobre el uso de aplicaciones móviles y el comercio de API. Para el informe de diciembre, el equipo de BTI también ha explorado pares comerciales específicos en los intercambios.

¿Qué opina sobre el nuevo informe del Instituto de Transparencia Blockchain que afirma que solo 2 intercambios importantes están reportando un volumen de comercio exacto? ¿Crees que el informe es exacto? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación.

Renuncia: Este artículo no pretende dar consejos financieros. Cualquier opinión adicional en este documento es exclusivamente del autor y no representa la opinión de Ethereum World News ni de ninguno de sus otros escritores. Realice su propia investigación antes de invertir en cualquiera de las numerosas criptomonedas disponibles. Gracias.