2018 fue un año difícil para todos los involucrados en el espacio de la criptomoneda, ya que el mercado retrocedió desde un tope general de alrededor de $ 800 mil millones en enero a $ 130 mil millones a fines de diciembre. Además, durante el año también se perdieron cerca de $ 1 mil millones en criptomonedas por entidades malintencionadas a medida que los piratas informáticos seguían intensificando su juego.
Los hackers intercambian objetivos
Empresa de inteligencia en criptomoneda. CipherTrace publicado una serie de informes a lo largo del año, y su
De hecho, hubo más robos durante la primera mitad de 2018 que durante todo el año 2017, y cerca de $ 731 millones en criptomonedas fueron robados de los intercambios solo. El robo de más alto perfil del año involucró al intercambio japonés Coincheck, que fue atacado por hackers y perdió $ 530 millones en fichas. Algunas otras infracciones notables incluyen BitGrail de Italia, que perdió $ 195 millones, Zaif de Japón, que perdió alrededor de $ 60 millones, y Coinrail de Corea del Sur, que perdió más de $ 40 millones, así como Bithumb, que perdió más de $ 30 millones.
Además, el protocolo de intercambio descentralizado Bancor experimentó un hackeo en julio que llevó a $ 23.5 millones en daños mientras los piratas informáticos obtuvieron $ 12.5 millones en ETH, así como $ 11 millones en BNT y NPXS. Los piratas informáticos también pudieron explotar vulnerabilidades en Geth y robar más de $ 20 millones en ETH dirigiéndose a clientes configurados de forma insegura. Geth es un cliente popular para ejecutar nodos Ethereum; sin embargo, los ladrones pudieron acceder de forma remota a la cadena de bloques de Ethereum y las funcionalidades del nodo, incluida la capacidad de enviar transacciones desde cualquier cuenta que haya sido desbloqueada anteriormente. Las víctimas de los atacantes abrieron su puerto JSON RPC 8545 al mundo exterior, y una vez desbloqueado, el puerto permanece abierto durante toda la sesión, lo que permite a los piratas informáticos violar sus billeteras.
Si bien el informe también destaca el ataque al 51% de Bitcoin Gold que vio cómo los ladrones se salían con la moneda digital por un valor de más de $ 18 millones, los robos de phishing de CoinHoarder, que actualmente se estiman en $ 50 millones, se excluyeron del informe. Sin embargo, CipherTrace incluirá las cifras en su informe anual de 2018 una vez que se puedan confirmar.
Estados Unidos bajo ataque
Estados Unidos fue el país más apuntado, con aproximadamente 56% de todos los ataques Teniendo lugar contra plataformas o usuarios en los estados. Otros puntos clave incluyen que el 97% de los pagos criminales directos de Bitcoin se envían a intercambios no regulados, y que 380,000 Bitcoin ($ 2,5 mil millones) están siendo lavados por estos intercambios. El equipo de CipherTrace también descubrió que los intercambios de criptomonedas reciben Bitcoins contaminados 36 veces más en países donde el Anti Money Laundering (AML) es débil o no se aplica. También afirman que continúan surgiendo nuevas amenazas criminales de criptomoneda, que incluyen la extorsión cibernética en masa altamente selectiva, el intercambio de SIM y los ataques cibernéticos avanzados contra el personal de intercambio.
Sin embargo, también señalan que las oportunidades para lavar las criptomonedas se reducirán considerablemente a lo largo de 2019 y 2020 si las regulaciones de la criptomoneda ALD se promulgan y aplican con éxito en todo el mundo. Dave Jevans, CEO de CipherTrace, elaborado en un presione soltar:
"Diferentes geografías compiten en las regulaciones y tratan de convertirse en centros de moneda digital" confiables "para hacer crecer sus economías. Veremos que las oportunidades para lavar criptomonedas se reducirán considerablemente en los próximos 18 meses a medida que se implementen las normas de criptomoneda AML a nivel mundial ".
Como resultado,
los delincuentes deberán lavar rápidamente sus fichas robadas antes de que la AML sea más fuerte
los controles se implementan en 2019 y los gobiernos de todo el mundo comienzan a llegar
Con medidas unificadas para frenar los robos.
El informe destaca la importancia de un almacenamiento correcto y los beneficios de usar carteras de hardware de criptomonedas. También menciona a Binance que anuncia un fondo de seguridad del usuario llamado "Fondo de activos seguros para usuarios" (SAFU) a principios de año. El equipo anunció que a partir de julio de 2018, el 10% de todas las comisiones comerciales recibidas se asignaría a SAFU para garantizar la protección de los usuarios contra las irregularidades extremas. Además, 2018 ha visto el aumento de estafas regulatorias que cumplen con las normativas, como el Dólar de Géminis (GUSD) o el USDC de Circle, que brindan a los operadores una mayor protección contra actores maliciosos y cualquier posible irregularidad financiera.
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